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良品铺子股份有限公司 第二届董事会第十三次集会决议通告

发布时间: 2022-12-01 09:45:24  来源:华体会平台官网app 作者:华体会平台下载 

  本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质具体实性、确实性和完好性承受部分及连带仔肩。

  (一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次集会(以下简称“本次集会”)的召开适应相合司法、行政规则、部分规章、典范性文献和公司章程的法则。

  (二)公司于2022年3月8日以专人直接投递的式样发出本次集会知照和资料。

  (三)公司于2022年3月18日正在公司24楼集会室以现场联结通信式样召开本次集会。

  (五)本次集会由董事长杨红春先生齐集和主办。公司一概监事、信创产业是什么意思董事会秘书及其他高级办理职员列席了本次集会。

  本议案详情届时请查阅公司正在2021年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大汇合会材料》。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司合于管帐计谋转变的布告》(布告编号:2022-015)。

  本议案详情届时请查阅公司正在2021年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大汇合会材料》。

  公司董事会定夺拟以权力分配执行股权注册日的总股本(扣除公司回购专户的股份)为基数,向一概股东每10股派出现金股利2.12元(含税),不送红股,不举行本钱公积金转增股本。截至2022年3月18日,公司总股本401,000,000股,扣除回购专户的股份数3,016,600股,以此为基数计较,本次将派出现金盈利84,372,480.80元(含税)。

  凭据中国证券监视办理委员会《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》第八条:“上市公司以现金为对价,采用会集竞价式样、要约式样回购股份的,当年已执行的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的联系比例计较。”公司2021年度以会集竞价来往式样回购公司股份累计操纵现金99,834,415.54元,视同现金分红;即2021年度公司现金分红金额合计184,206,896.34元,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的65.43%。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年年度利润分拨预案布告》(布告编号:2022-016)。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年年度陈诉》(全文)及《良品铺子股份有限公司2021年年度陈诉摘要》。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年度内部限定评判陈诉》。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年度企业社会仔肩陈诉》。

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘管帐师事宜所布告》(布告编号:2022-017)。

  议案10:合于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请归纳授信额度及供应相应担保并授权司理层收拾融资和担保手续的议案

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司合于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请归纳授信额度并举行估计担保的布告》(布告编号:2022-018)。

  议案11:合于公司《2021年度召募资金存放与实践操纵情形的专项陈诉》的议案

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年度召募资金存放与实践操纵情形的专项陈诉》。

  议案12:合于公司《2021年度控股股东及其他相合方占用资金情形的专项陈诉》的议案

  本议案详情请查阅公司正在2022年3月22日于指定音信披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年度控股股东及其他相合方占用资金情形的专项陈诉》。

  董事会赞帮召开公司2021年年度股东大会,并授权董事会秘书正在本次董事会闭会后另行确定年度股东大会召开时刻,并向股东发出召开公司2021年年度股东大会的通。